Colombia detiene a ocho requeridos por EE. UU. por narcotráfico y lavado de activos
22 Oct 2026, 02:17
La Fiscalía General de la Nación ha capturado en Bogotá, Barranquilla, Cajicá y Maicao a ocho personas reclamadas por tribunales de Puerto Rico y Nueva York. Entre ellas figura el presunto cabecilla de una red, conocido como Guillo o Gallo.
La Fiscalía informó el miércoles 21 de octubre de 2026 de las capturas, que se hicieron con fines de extradición. Las personas detenidas son requeridas por investigaciones estadounidenses sobre narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir.
La primera operación la coordinó una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. Participaron agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército colombiano y de la Armada de Colombia, según la información oficial. José Luis Ramírez Hinestroza, director del CTI, explicó que la acción contó con el respaldo de la Administración de Control de Drogas (DEA) y de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS-CI).
Entre los detenidos figura Guillermo Carpio Cárdenas, alias Guillo o Gallo, a quien las autoridades identifican como presunto cabecilla de la red. También han sido detenidos Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco y Juan Daniel Arenas Uribe, alias Juan Arenas. Los siete son requeridos por tráfico internacional de estupefacientes, lavado de activos y concierto para delinquir.
El requerimiento de la Corte Distrital de EE. UU. para el Distrito de Puerto Rico sostiene que la organización habría usado distintos mecanismos para mover y encubrir recursos ilícitos. Entre ellos aparecen el uso de tokens, las transferencias a terceros y los depósitos fraccionados en cuentas de personas naturales y jurídicas. Las autoridades ubican parte de esas operaciones en Bogotá y Barranquilla.
En una acción separada, el CTI capturó en un registro y allanamiento en un inmueble de Barranquilla a Nassim Orfale Vásquez. La Corte del Distrito Sur de Nueva York lo reclama por su presunta participación en una red de lavado de activos mediante criptomonedas, con fondos que procederían del narcotráfico. El expediente lo desarrolló el IRS-CI.
Según la información conocida por la Fiscalía, Orfale Vásquez habría movido cerca de 42 millones de dólares en transacciones sospechosas con monedas virtuales desde 2018. Las autoridades estadounidenses investigan si esas operaciones formaban parte de una actividad sostenida desde la costa Caribe colombiana.
Los ocho detenidos deberán comparecer ante las autoridades colombianas dentro del proceso de extradición. Ese trámite incluye controles judiciales y administrativos antes de una decisión final, conforme a la legislación colombiana y a los compromisos judiciales vigentes con Estados Unidos. Todos mantienen la condición de presuntos hasta que haya sentencia.
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