Juan Carlos T.B., alias ‘Moreno’, al que la Policía Nacional considera cabecilla de la red más potente de distribución de hachís del país, ha sido detenido en Marruecos. Las pesquisas apuntan a un presunto blanqueo a través de una empresa vinculada al marido de la exMiss España Verónica Hidalgo.
La detención se ha producido en Marruecos, según fuentes policiales. El arrestado es un ciudadano español al que la UDYCO Central de la Policía Nacional atribuye el liderazgo de la banda más potente en la distribución de hachís en toda España.
En el marco de esta investigación han sido detenidas más de una decena de personas y se han incautado más de 10 toneladas de droga, según los datos policiales.
Los investigadores sostienen que ‘Moreno’ habría blanqueado el dinero del narcotráfico a través de sus empresas y de la sociedad del marido de Verónica Hidalgo, modelo y Miss España 2005. Se trata de Juan Andrés González Santos, presunto implicado, cuyo caso adelantó en exclusiva ABC el pasado 1 de octubre. Según esos informes policiales, no solo habría blanqueado capitales, sino que también habría participado en la compra y venta de estupefacientes.
El atestado, basado en conversaciones por la aplicación cifrada Sky ECC, afirma que el investigado «participaba activamente en la comisión del delito de tráfico de drogas». También le atribuye «un papel muy relevante en el blanqueo de capitales» mediante ARTECAR SOLUCIONES GRÁFICAS SL, de la que es administrador único. Con esa empresa, indica la Policía, pagaba nóminas fraudulentas desde antes de 2020 a una persona identificada como T. V. Los agentes añaden que abonaba salarios a uno de los cabecillas de la organización al menos desde 2017, como vía para blanquear el dinero del tráfico.
La Policía describe además que los implicados se reunían en restaurantes, bares e incluso domicilios «sin observar ningún tipo de contenido de actividad laboral real». Según el atestado, en ocasiones bromeaban sobre la relación laboral ficticia que habían creado para blanquear los fondos. Sus conversaciones por WhatsApp no contenían indicios criminales, pero los temas más discretos los trataban en otras plataformas, señalan los investigadores.
Todos los implicados deben considerarse presuntos autores hasta que haya sentencia firme.
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